Ankara'da 650 milyon liralık aklama operasyonu
Ankara merkezli suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mali incelemelerde yaklaşık 650 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, Ankara merkezli çok sayıda adrese bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı ticari yollarla aklanmaya çalışıldığı şüphesi üzerinde duruldu.
Milliyet'te yayınlanan habere göre, 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat sektörleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi. Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, ancak bu devirleri açıklayacak nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi. Devralan kişilerin daha önce devredenlerin yanında çalıştığına dair kayıtların olduğu, ortaklık yapıları değişse de fiili bağlantıların sürdüğü anlaşıldı. Bu kapsamda şirket devirlerinin ve mali hareketlerin aklama sürecindeki rolü mercek altına alındı. Konu Hürriyet, Baskentgazete tarafından da aktarıldı.
Soruşturma dosyasında, 9 şüpheli ile bağlantılı 8 şirketin incelendiği belirtildi. Yapılan çalışmalarda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İnceleme konusu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlendi. Tespit edilen varlıkların suç gelirleriyle ilişkisinin ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin mali yapıları ve kişiler arasındaki ticari ilişkiler ayrıntılı şekilde incelendi.
Elde edilen deliller ışığında düzenlenen operasyonda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 9 mm ve 7,65 mm çapında birer tabanca ile toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ile farklı şahıslar adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu. Dijital materyaller ve belgeler hakkında da adli işlemler başlatıldı.
Operasyon neticesinde 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağı, aktarım yöntemleri ve malvarlığı bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.
TürkAta Haber Ajansı
Ankara Şehir Haber