Ankara merkezli mal varlığı aklama operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mal varlığını aklama soruşturması kapsamında, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik Ankara merkezli eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda adreste arama yapılarak şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

TRT Haber'de yayınlanan habere göre, 2022 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan mali incelemelerde, şüpheli gelirlerin turizm, yemek, inşaat faaliyetleri ve alkollü eğlence mekanları üzerinden sisteme dahil edilerek farklı varlıklara dönüştürüldüğü belirlendi. Şirketlerin sık el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayacak para hareketlerinin bulunmadığı ve devralan kişilerin eski çalışanlar olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi. Yapılan çalışmalarda 9 şüpheli ile bağlantılı 8 şirket mercek altına alındı. Bu şirketlere ait 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.

İnceleme kapsamındaki mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu açıklandı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, soruşturmayla ilişkili dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

TürkAta Haber Ajansı
Ankara Şehir Haber